摘要檢警調查，周男疑似以貿易業務作為掩護，替10餘家公司處理資金流向，相關款項多被認為來自詐欺集團及博弈集團。
男子周文傑被控設立順發成功貿易公司，涉嫌以空殼貿易公司名義，替詐欺及博弈集團處理不法金流，金額超過新台幣10億元。 檢警5日拘提、逮捕周男等12人，移送台北地檢署複訊後，檢察官認定其中8人涉嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見。
貿易公司遭控作為洗錢管道
檢警調查，周男疑似以貿易業務作為掩護，替10餘家公司處理資金流向，相關款項多被認為來自詐欺集團及博弈集團。 辦案人員追查後，懷疑該公司並非單純從事正常貿易，而是協助上游將資金分散、轉移或製造交易外觀。
依檢警掌握，周男收受款項後，疑以多種方式協助洗錢，包括指示員工提領大額現金、安排款項轉入特定個人或公司帳戶，以及製作不實外匯合約，再將資金匯往境外。 檢警初估，自去年3月至今，該公司經手洗錢金額已逾10億元。
檢警搜索14處帶回12人
台北地檢署檢察官5日指揮刑事警察局偵辦，持法院核發的搜索票，前往周男所設貿易公司、住居所等14處搜索。
周男等人6日下午起陸續被移送北檢複訊。 檢察官訊後認為，周男、上游公司吳姓負責人，以及廖姓、陳姓、徐姓、洪姓、雷姓、蕭姓等被告共8人涉案情節重大，有羈押禁見必要，因此向法院提出聲請。
至於其餘到案人員，檢方依個別涉案程度分別處置，其中另1名洪姓被告諭知30萬元交保，陳姓被告諭知20萬元交保，另外2人則請回。 全案後續將由法院審酌是否裁准羈押禁見，檢警也將持續釐清資金來源、流向及是否仍有其他共犯或相關公司涉入。
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